证券代码：000962 证券简称：东方钽业 公告编号：2024-047号第4色最新网站
宁夏东方钽业股份有限公司
2024年第三次临时鼓励大会方案公告
本公司及董事会举座成员保证信息透露的本色简直、准确、好意思满，莫得诞妄记录、误导性述说或首要遗漏。
特出辅导：
1、本次鼓励大会莫得出现否方案案的情形。
2、本次鼓励大会莫得触及变更上次鼓励大会方案。
3、议案1为关联来回，与该关联来回成心害关系的关联东说念主中色（宁夏）东方集团有限公司在鼓励大会上已侧目表决。中色（宁夏）东方集团有限公司捏有公司201，916，800股，占上市公司总股份的39.97%。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开的情况
1、召开时分
（1）现场会议时分：2024年9月13日14:40
（2）收罗投票时分：通过深圳证券来回所来回系统进行收罗投票的时分为：2024年9月13日上昼9:15～9:25，9:30～11:30，下昼13:00～15:00；通过深圳证券来回所互联网投票系统投票的时分为2024年9月13日9:15至15:00技巧的纵情时分。
2、现场会议召开地方：宁夏东方钽业股份有限公司办公楼二楼会议室
3、召开模样：现场投票与收罗投票相融合的模样
4、召集东说念主：公司董事会
5、主捏东说念主：包玺芳董事
6、会议的召开稳当《公司法》、《深圳证券来回所股票上市执法》及《公司规定》等法律、律例和程序性文献的规章。
（二）会议的出席情况
1、出席会议的总体情况
参预本次鼓励大会的鼓励或鼓励代表贪图199东说念主，代表股份226，581，206股，占公司有表决权股份总和的44.8473％。
2、通过现场和收罗投票的鼓励情况
通过现场投票的鼓励1东说念主，代表股份201，916，800股，占公司有表决权股份总和的39.9655％。通过收罗投票的鼓励198东说念主，代表股份24，664，406股，占公司有表决权股份总和的4.8818％。
3、中小鼓励出席的总体情况：
通过现场和收罗投票的中小鼓励198东说念主，代表股份24，664，406股，占公司有表决权股份总和的4.8818％。
4、公司部分董事、监事、董秘出席了本次会议，部分高等处罚东说念主员列席了本次会议，公司聘用的国浩讼师（银川）事务所讼师出席了本次会议。
二、议案审议和表决情况
本次会议议案的表决模样：现场投票和收罗投票相融合
议案1.00 对于公司及控股子公司与中国十五冶金开辟集团有限公司关联来回的议案
总表决情况：甘愿24，451，807股，占出席本次鼓励会有用表决权股份总和的99.1380％；反对176，550股，占出席本次鼓励会有用表决权股份总和的0.7158％；弃权36，049股（其中，因未投票默许弃权2，000股），占出席本次鼓励会有用表决权股份总和的0.1462％。
中小鼓励总表决情况：甘愿24，451，807股，占出席本次鼓励会中小鼓励有用表决权股份总和的99.1380％；反对176，550股，占出席本次鼓励会中小鼓励有用表决权股份总和的0.7158％；弃权36，049股（其中，因未投票默许弃权2，000股），占出席本次鼓励会中小鼓励有用表决权股份总和的0.1462％。
表决恶果：通过。
议案2.00 对于2024年度开展货币类金融繁衍业务的议案
总表决情况：甘愿226，318，606股，占出席本次鼓励会有用表决权股份总和的99.8841％；反对207，651股，占出席本次鼓励会有用表决权股份总和的0.0916％；弃权54，949股（其中，因未投票默许弃权300股），占出席本次鼓励会有用表决权股份总和的0.0243％。
中小鼓励总表决情况：甘愿24，401，806股，占出席本次鼓励会中小鼓励有用表决权股份总和的98.9353％；反对207，651股，占出席本次鼓励会中小鼓励有用表决权股份总和的0.8419％；弃权54，949股（其中，因未投票默许弃权300股），占出席本次鼓励会中小鼓励有用表决权股份总和的0.2228％。
表决恶果：通过。
三、讼师出具的法律成见
1.讼师事务所称号：国浩讼师（银川）事务所
2.讼师姓名：刘庆国、刘宁
3.论断性成见：讼师以为，公司2024年第三次临时鼓励大会的召集、召开神气、召集东说念主经历稳当法律、律例及《公司规定》的规章；出席本次大会的东说念主员经历正当有用；本次大会的表决神气、表决模样和表决恶果稳当法律、律例及《公司规定》的规章，表决神气、表决恶果正当有用。
四、备查文献
1、公司2024年第三次临时鼓励大会方案
2、国浩讼师（银川）事务所对于宁夏东方钽业股份有限公司2024年第三次临时鼓励大会之法律成见书
宁夏东方钽业股份有限公司董事会
2024年9月13日
国浩讼师（银川）事务所
对于宁夏东方钽业股份有限公司
2024年第三次临时鼓励大会的法律成见书
GHFLYJS[2024]504号
致：宁夏东方钽业股份有限公司
亚洲情色图笔据《中华东说念主民共和国公司法》（下称《公司法》）、《中华东说念主民共和国证券法》（下称《证券法》）、《上市公司鼓励大会执法（2022年蜕变）》（下称《执法》）和《深圳证券来回所上市公司鼓励大会收罗投票奉行详情（2020年蜕变）》等法律、律例和程序性文献及宁夏东方钽业股份有限公司（下称“公司”）规定的条件，国浩讼师（银川）事务所（下称“本所”）剿袭公司请托，指派刘庆国、刘宁讼师出席公司2024年第三次临时鼓励大会（下称“本次大会”），并就本次大会磋磨事宜出具本法律成见书。
为出具本法律成见书，本所讼师对本次大会所触及的相关事项进行了审查，查阅了本所讼师以为出具本法律成见书所必须查阅的文献，并对相关问题进行了必要的核查和考证。
本所讼师甘愿将本法律成见书随本次大会方案一都给予公告，并照章对本法律成见书承担相应的包袱。
本所讼师笔据《公司法》、《证券法》等磋磨法律、律例、程序性文献的条件，按照讼师行业公认的业务尺度、说念德程序和戮力尽职精神，对公司提供的相关文献和相关事项进行了核查和考证，现出具法律成见如下：
一、本次大会的召集、召开神气和召集东说念主的经历
经本所讼师检察，本次大会由公司第九届董事会第十二次会议决定召开，召开本次大会的示知于2024年8月27日在巨潮资讯网及《中国证券报》、《证券日报》、《证券时报》、《上海证券报》等公司指定的信息透露媒体给予公告。
依据公司第九届董事会第十二次会议方案，提请本次大会审议的议案为：
1.对于公司及控股子公司与中国十五冶金开辟集团有限公司关联来回的议案；
2.对于2024年度开展货币类金融繁衍业务的议案。
上述议案本色详见2024年8月27日在巨潮资讯网及《中国证券报》、《证券日报》、《证券时报》、《上海证券报》等媒体刊登的公司第九届董事会第十二次会议方案公告。
本所讼师以为，公司董事会提交本次大会审议的议案稳当《执法》的相关规章，并已在本次大会的示知公告中列明。
本次大会的召集东说念主为公司董事会，依据《公司规定》第六十八条文章，本次大会由半数以上公司董事共同推举董事包玺芳主捏。会议按照公告的召开时分、召开地方、参预会议的模样和《公司规定》规章的召开神气进行。本次大会的召集、召开神气稳当《公司法》、《证券法》等磋磨法律、律例、程序性文献及《公司规定》的规章。
二、本次大会出席会议东说念主员的经历
笔据《公司法》、《证券法》等磋磨法律、律例、程序性文献及《公司规定》的规章、对于召开本次大会的示知，出席本次大会的东说念主员包括：
1、松手2024年9月9日来回杀青后在中国证券登记结算有限包袱公司深圳分公司登记在册的公司举座鼓励或其代理东说念主。
2、公司董事、监事及高等处罚东说念主员。
3、公司聘用的讼师。
经本所讼师核查，出席本次大会现场会议的鼓励及鼓励代理东说念主1名，代表公司股份201，916，800股，占上市公司股份总和的39.9655％。笔据深圳证券信息有限公司提供的投票统计恶果，参预本次大会收罗投票的鼓励198东说念主，代表公司股份24，664，406股，占上市公司股份总和的4.8818％。
公司部分董事、监事及高等处罚东说念主员出席了本次会议。
本所讼师以为，出席本次大会的鼓励及鼓励代理东说念主稳当《公司法》、《证券法》等磋磨法律、律例及《公司规定》规章的经历，有权对本次大会审议的议案进行审议、表决。其他出席东说念主员经历正当。
三、本次大会的表决神气和表决模样及表决恶果
本次大会同期经受现场记名投票和收罗投票的表决模样。
1、出席本次大会现场会议的鼓励以记名投票模样对公告中列明的审议事项进行了表决。
2、公司通过深圳证券来回所来回系统和互联网投票系统 （）向举座鼓励提供收罗神气的投票平台，鼓励不错在收罗投票时老实通过上述系统欺诈表决权。收罗投票时分为：2024年9月13日。其中，通过深圳证券来回所来回系统进行收罗投票的具体时分为：2024年9月13日上昼9:15-9:25，9:30－11:30，下昼13:00－15:00；通过深圳证券来回所互联网投票系统投票的具体时分为：2024年9月13日上昼9:15至下昼15:00。公司部分鼓励通过收罗投票平台对本次大会审议事项进行了收罗投票。收罗投票杀青后，深圳证券信息有限公司向贵公司提供了本次收罗投票的表决统计恶果。
经统计，出席本次大会的鼓励或其请托代理东说念主共199东说念主，共代表公司股份226，581，206股，占公司股份总和的44.8473％。
本次大会审议议案1、2分歧以出席本次大会的鼓励或其请托代理东说念主所捏有的有用表决票的99.1380％、99.8841％得到通过，关联鼓励中色（宁夏）东方集团有限公司对议案1侧目表决，关联鼓励中国有色矿业集团有限公司未出席会议。
本所讼师以为，本次大会的表决神气和表决模样稳当《公司法》、《证券法》等磋磨法律、律例及《公司规定》的相关规章，表决恶果正当有用。
四、论断成见
本所讼师以为：公司2024年第三次临时鼓励大会的召集、召开神气、召集东说念主经历稳当法律、律例及《公司规定》的规章；出席本次大会的东说念主员经历正当有用；本次大会的表决神气、表决模样和表决恶果稳当法律、律例及《公司规定》的规章，表决神气、表决恶果正当有用。
国浩讼师（银川）事务所
负 责 东说念主：_____________
柳曙光
承办讼师：_____________
刘庆国
承办讼师： _____________
刘 宁
二〇二四年九月十三日第4色最新网站